The Venetian a accepté une amende de 7,2 millions de dollars pour des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent liés au bookmaker condamné Mathew Bowyer. La Nevada Gaming Control Board a déposé l'accord et une plainte en quatre chefs le 25 juin, la Nevada Independent étant le premier à avoir rapporté cette sanction.
Examen réglementaire et lacunes en matière de conformité
L'enquête s'est concentrée sur l'activité du casino entre 2019 et 2024, une période qui couvre la transition de propriété de Las Vegas Sands à Apollo Global Management, laquelle a achevé l'acquisition de 2,25 milliards de dollars au début de 2022. Les régulateurs ont déterminé que l'établissement n'avait pas correctement vérifié l'origine des fonds de Bowyer et a continué d'accepter ses jeux malgré la connaissance de ses opérations de paris non autorisées. Le casino a reconnu chaque allégation énoncée dans la plainte.Conditions de l'accord et base financière
Conformément à l'accord convenu, l'établissement mettra en œuvre sept conditions de licence, notamment des protocoles mis à jour de lutte contre le blanchiment d'argent, des programmes de formation du personnel et des examens réguliers de conformité. L'amende de 7,2 millions de dollars correspond aux revenus du lieu provenant de Bowyer, qui a déposé 22,3 millions de dollars et perdu 3,6 millions de dollars lors de trente visites entre 2019 et 2021. Les régulateurs ont structuré le montant pour s'assurer que l'amende dépasse les gains nets du casino issus de l'activité du bookmaker.Bowyer a plaidé coupable de blanchiment d'argent et de fausses déclarations fiscales en août 2024 et a depuis achevé sa peine fédérale. Il a été inscrit sur la liste des clients interdits du Nevada en avril, une désignation qui pourrait restreindre son accès aux casinos de manière indéfinie. La Nevada Gaming Commission examinera l'affaire le 20 août, après quoi The Venetian et la Gaming Control Board fourniront des déclarations officielles.