The Venetian heeft ingestemd met een boete van 7,2 miljoen dollar voor tekortkomingen op het gebied van anti-witwasmaatregelen in verband met de veroordeelde bookmaker Mathew Bowyer. De Nevada Gaming Control Board heeft de schikking en een klacht met vier punten ingediend op 25 juni, waarbij de Nevada Independent als eerste de boete rapporteerde.
Regelmatige toezicht en nalevingslacunes
Het onderzoek richtte zich op casino-activiteiten tussen 2019 en 2024, een periode die de overgang van eigendom van Las Vegas Sands naar Apollo Global Management omvat, die de overname van 2,25 miljard dollar begin 2022 voltooide. Toezichthouders stelden vast dat de locatie de bron van fondsen van Bowyer niet correct verifieerde en zijn spel bleef accepteren ondanks bewustzijn van zijn ongeautoriseerde weddrijoperaties. Het casino erkende elke beschuldiging die in de klacht werd uiteengezet.Schikkingsvoorwaarden en financiële basis
Volgens de vastgestelde overeenkomst zal de locatie zeven licentievoorwaarden implementeren, waaronder bijgewerkte anti-witwasprotocollen, personeelsopleidingsprogramma's en regelmatige nalevingscontroles. De boete van 7,2 miljoen dollar komt overeen met de inkomsten van de locatie uit Bowyer, die 22,3 miljoen dollar stortte en 3,6 miljoen dollar verloor tijdens dertig bezoeken tussen 2019 en 2021. Toezichthouders hebben het bedrag zo gestructureerd dat de boete de nettowinsten van het casino uit de activiteiten van de bookmaker overtreft.Bowyer pleitte schuldig op aanklachten van witwassen en valse belastingaangiften in augustus 2024 en heeft sindsdien zijn federale straf uitgediend. Hij werd in april op de lijst van verboden gasten van Nevada geplaatst, een benoeming die zijn toegang tot casino's mogelijk onbepaald beperkt. De Nevada Gaming Commission zal de zaak op 20 augustus beoordelen, waarna The Venetian en de Gaming Control Board formele verklaringen zullen afgeven.