The Venetian hat eine Geldstrafe in Höhe von 7,2 Millionen US-Dollar für Verstöße gegen die Geldwäschebestimmungen akzeptiert, die mit dem verurteilten Buchmacher Mathew Bowyer in Verbindung stehen. Die Nevada Gaming Control Board hat die Einigung und eine vierzählige Klage am 25. Juni eingereicht, wobei die Nevada Independent als erste über die Strafe berichtete.
Regulatorische Überprüfung und Compliance-Lücken
Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Casino-Aktivitäten zwischen 2019 und 2024, einem Zeitraum, der den Eigentümerwechsel von Las Vegas Sands zu Apollo Global Management umfasst, der die Übernahme für 2,25 Milliarden US-Dollar Anfang 2022 abschloss. Die Aufsichtsbehörden stellten fest, dass das Casino die Geldherkunft von Bowyer nicht ordnungsgemäß überprüft und seine Einsätze trotz Kenntnis seiner nicht autorisierten Wetttätigkeit weiterhin akzeptiert hat. Das Casino gab alle in der Klage genannten Vorwürfe zu.Einigungsbedingungen und finanzielle Grundlage
Gemäß der vereinbarten Einigung wird das Casino sieben Lizenzbedingungen umsetzen, darunter aktualisierte Geldwäsche-Protokolle, Schulungsprogramme für Mitarbeiter und regelmäßige Compliance-Prüfungen. Die Geldstrafe in Höhe von 7,2 Millionen US-Dollar entspricht den Einnahmen des Casinos aus Bowyers Einsätzen, der bei dreißig Besuchen zwischen 2019 und 2021 22,3 Millionen US-Dollar einzahlte und 3,6 Millionen US-Dollar verlor. Die Aufsichtsbehörden haben den Betrag so festgelegt, dass die Strafe die Nettogewinne des Casinos aus der Tätigkeit des Buchmachers übersteigt.Bowyer bekannte sich im August 2024 zu den Anklagen der Geldwäsche und falscher Steuererklärungen und hat seine Bundesstrafe seither verbüßt. Im April wurde er auf die Liste der verbotenen Gäste von Nevada gesetzt, eine Einstufung, die seinen Zugang zu Casinos möglicherweise unbegrenzt einschränkt. Die Nevada Gaming Commission wird die Angelegenheit am 20. August prüfen, wonach The Venetian und die Gaming Control Board offizielle Erklärungen abgeben werden.