De UK Gambling Commission heeft in haar risicoanalyse voor 2026 white-label licentieovereenkomsten aangewezen als een potentiële kwetsbaarheid voor witwassen. De toezichthouder merkte op dat de beperkte toezicht op zakelijke overeenkomsten tussen bedrijven in de hele sector nader onderzoek vereist.
Regelgevingsbeoordeling van licentiemodellen
De nieuwste evaluatie van de commissie wijst op ontoereikende controle van commerciële partnerschappen als een bijdragende factor tot blootstelling aan financieel crimineel gedrag. Het document noemt specifiek "onvoldoende controle van white-label partnerschappen en zakelijke relaties" als een belangrijke risicofactor. Operatoren die gebruikmaken van deze regelingen, opereren onder een licentie van een derde partij in plaats van directe regelgevende goedkeuring te bezitten. Deze structuur betekent dat nalevingsgebreken op het niveau van de licentiegever de white-label provider rechtstreeks beïnvloeden.De beoordeling geeft aan dat de huidige monitoring van deze commerciële relaties ontoereikend blijft. De toezichthouder verwacht dat operatoren sterkere due diligence-procedures implementeren bij het aangaan of onderhouden van dergelijke overeenkomsten. Versterkte verificatie van partnernaleving zal noodzakelijk zijn om in lijn te blijven met de bijgewitte anti-witwasstandaarden.